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提高风险防范意识 警惕高发领域非法集资活动
2019-06-05 10:45:15 作者:
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  近年来,非法集资呈高发态势,风险高发领域、集资手段发生新变化,并呈现不同特点。广大社会公众应提高风险防范意识,自觉远离非法集资活动。
  民间投融资中介机构涉嫌非法集资特点
  近年来,投资咨询、非融资性担保、财富管理等民间投融资中介机构大量快速增加,普遍存在超范围经营、违规发售理财产品等情况,非法集资风险隐患突出。
  主要犯罪手法有:一是以投资理财为名义,?#20449;?#26080;风险、高收益,公开向社会发售理财产品吸收公众资金,甚至虚构投资项目或借款人,直接进行集资诈骗。二是为资金的供需双方提供居间介绍或担保等服务,利用“多对一”或资金池的模式为涉嫌非法集资的第三方归集资金。三是实体企业出资设立投融资类机构为自身融资,有的企业甚至自设或通过关联公司开办担保公司,为自身提供担保。
  农民专业合作社涉嫌非法集资特点
  近年来,非法集资活动呈现“下乡进村”趋势,特别是农民专业合作社非法集资案件时有发生。
  主要犯罪手法有:一是部分农民合作社打着合作金融旗号,突破“社员制”、“封闭性”原则,以吸收资金为目的,将无实质性生产经营关系的人员吸收为合作社成员。二是有的合作社公开设立银行式营业网点、大厅或营业柜台,出具“存折”、“存单”,欺骗误导农村群众。三是有的合作社雇佣农村地区原有业务“代办员”,将农民拟存入银行的资金存入合作社。
  P2P网络借贷机构涉嫌非法集资特点
  近年来,互联网金融尤其是P2P网络借贷机构野蛮生长,违法违规经营问题突出,积累了大量风险。
  主要犯罪手法有:一是一些网贷?#25945;?#36890;过将借款需求设计成理财产品出售,或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,使出借人资金进入?#25945;?#30340;中间账户,形成资金池,涉嫌非法吸收公众存款。二是一些网贷?#25945;?#26410;尽到身份真实性核查义务,未能及时发现甚至默许借款人在?#25945;?#19978;?#36828;?#20010;虚假名义发布大量借款信息,向不特定对象募集资金。三是个别网贷?#25945;?#32534;造虚假融资项目或借款标的,采?#23186;?#26032;还旧的庞氏骗局模式,为?#25945;?#27597;公司或其关联企业进行融资,涉嫌集资诈骗。
  消费返利涉嫌非法集资特点
  2016年以来,随着对投融资中介机构涉嫌非法集资活动打击力度的不断加大,非法集资改头换面,以消费返现、销售加盟、积分返利等方式吸收资金。
  主要犯罪手法有:一是部分网上购物?#25945;?#25171;着“你消费、我买单”、“消费变投资”等旗号,线上线下结合,层层发展会?#20445;?#39640;价出售商品,拉长期限高额返还现金;二是有的网购?#25945;?#20026;吸引加盟商或会员快速缴纳资金,发动加盟商或会员“做空单”,虚构交易行为,直接上缴加盟佣金或消费金额?#38750;?#36820;利。此类行为兼具非法集资、传销、诈骗等特征,风险扩散较快。
  在此郑重提醒广大社会公众:不要轻信“保本高收益”、“低投入高收益”的忽悠,不要轻信售后“返租”、“返利”、“返本”的噱头,不要借债投资。政府依法保护的是投资者合法权益,非法集资是违法犯罪行为,参与非法集资责任自负、风险自担。
  (淄博市防范和处置非法集资领导小组办公室宣)

        责任编辑 耿雪
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